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    捏造債權憑證借用公權力追討債務
    大連普蘭店區法院宣判一起套路貸涉黑案
    發布時間:2020-10-21 05:33 星期三
    來源:法治日報——法制網

    □ 掃黑除惡·典型案例

    □ 法治日報全媒體記者 韓宇

    當被害人無力償還虛高債務時,利用公證文書,在被害人不知情的情況下將其資產非法肆意處置;或隱瞞還款事實、捏造債權憑證,借用公權力追討債務,牟取暴利。近日,遼寧省大連市普蘭店區人民法院依法對楊楠、祝志鳳等32人涉黑案進行一審公開宣判,以組織、領導黑社會性質組織罪,詐騙罪,尋釁滋事罪等罪名,數罪并罰,判處楊楠有期徒刑25年,判處祝志鳳有期徒刑23年;其余30名被告人分別被判處有期徒刑12年至1年4個月。

    法院經審理查明,2011年至2018年間,楊楠、祝志鳳借用捌零后公司等企業“外殼”,拉攏其親屬、同學,網羅社會閑散人員,從事非法放貸、討債活動,形成以楊楠、祝志鳳為組織者、領導者,層級清晰、分工確定、結構緊密、人數眾多的犯罪組織。該組織盤踞在大連地區假借民間借貸之名長期有組織地實施違法犯罪活動,為非作惡,欺壓、殘害群眾,已查明的犯罪事實有90起、違法行為28起,嚴重破壞經濟、社會生活秩序。

    為牟取非法利益,楊楠、祝志鳳等人利用被害人急需資金的心理,對外宣稱“門檻低、放款快、無抵押、無征信”,吸引被害人到捌零后公司借款。在辦理借款手續時,誘使被害人簽訂內容空白的借款合同、收條、借條、房屋買賣合同、房屋租賃合同等材料,并利用公證人員,誘騙被害人辦理房產、車輛的全權委托處置公證。放款時,扣除首月利息、平臺費、公證費、外訪費等費用,并按需填寫收條、借條,制造虛假資金給付證明。

    被害人逾期還款后,楊楠、祝志鳳指使組織骨干成員安排相關人員將身份信息、欠款數額、家庭地址、聯系方式等制作成催收信息,派發至催收部,并由催收人員以滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等“軟暴力”或暴力手段非法討債。

    當被害人無力償還虛高債務時,利用公證文書,在被害人不知情的情況下將房產、車輛直接過戶占有或出售、出租給他人;或者隱瞞還款事實、捏造債權憑證提起民事訴訟,借用公權力追討債務。法院認定,該組織詐騙他人財物共計1750萬余元,其中犯罪既遂1457萬余元,犯罪未遂293萬余元。

    法院認為,以楊楠、祝志鳳為首的犯罪組織同時具備黑社會性質組織的組織、行為、經濟、危害性四個特征,依法應當認定為黑社會性質組織。公訴機關指控被告人楊楠、祝志鳳等人組織、領導、參加黑社會性質組織罪的犯罪事實成立。公訴機關指控的56起詐騙事實、25起尋釁滋事事實、1起故意傷害事實、1起非法拘禁事實、5起非法侵入住宅事實、1起敲詐勒索事實、1起聚眾斗毆事實、28起違法事實成立。

    楊楠、祝志鳳作為本案黑社會性質組織的組織者、領導者,依法應當對該組織所犯的全部罪行承擔刑事責任。本案犯罪組織的其他成員,包括7名積極參加者、骨干成員以及23名一般參加者,依法應當對各自所犯罪行承擔相應責任。

    責任編輯:劉一鳴
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