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    掃地阿姨周薪20元 為境外賭博網站“望風”
    廣東東莞警方偵破一起特大跨境網絡賭博案凍結資金上億元
    發布時間:2020-10-22 11:05 星期四
    來源:法治日報——法制網

    法治日報全媒體記者 鄧新建 董凡超 鄧君

    你能想象,掃地阿姨竟然是境外網絡賭博平臺的技術維護人員嗎?新冠肺炎疫情發生以來,境外賭場、賭博網站加大對我公民招賭力度,犯罪嫌疑人組織代理人員在境外窩點和境內通過網絡招攬境內人員參賭。為逃避打擊謀取暴利,他們以科技公司為掩護,在境外設置服務器,通過多種渠道將賭資洗白,甚至還發展一批不明就里為賺取小外快的人為他們“望風”……

    近日,按照公安部和廣東省公安廳部署,東莞警方組織對一起特大跨境網絡賭博案開展統一收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人60余名,搗毀賭博窩點12處、軟件開發公司3個、平臺維護6處、地下錢莊3個,查扣涉案車輛、電腦、手機、銀行卡一批,凍結銀行資金賬戶4186個,凍結資金上億元,成功實現對開設賭場組織鏈、人員鏈、技術鏈、利益鏈的全方位打擊,斬斷了境外賭場伸出的黑手。

    覃某輝團伙組織架構

    2020年4月,廣東省公安廳發現一條為跨境網絡賭博平臺提供技術支撐的案件線索,迅速指令東莞市公安局為主偵單位,成立專案組展開偵查。涉案的賭博平臺聲稱是東南亞某國的博彩集團旗下合法網站,專案組遂以該平臺為切入點,從不同維度對賭博網站開展深入研判。

    警方發現,自網站搭建以來,該網絡賭博平臺每年向我國境內滲透發展賭博代理,廣而告之招攬國內賭客進行線上賭博,大肆斂財。經過近1個多月的調查,專案組初步摸清該團伙的組織構架和違法犯罪事實。

    據東莞市公安局治安巡邏警察支隊行動大隊大隊長黃明華介紹,以覃某輝為首的不法團伙打著科技公司的幌子,通過行政團隊、技術團隊、運維團隊、洗錢團伙等相互配合,為多個境外賭博集團操控的跨境網絡賭博平臺提供軟件開發、技術運維、升級加速等技術支撐并參與地下洗錢活動。四個團隊根據分工,下轄數個細化功能組,其中向國內招聘開發、運營、代理、推廣人員,第三方支付部分人員也在我國境內,涉及全國多個省區。

    收網行動

    境外賭博集團與該不法團伙通過社交軟件進行勾連并下達指令開展賭博業務,向我國境內滲透發展賭博代理,招攬國內賭客進行線上賭博。經分析研判,專案組梳理出管理運營、客服、推廣等團伙及相關聯的地下錢莊團伙,共400余人。

    團伙狡猾至極,賭博網站不僅僅雇用了技術人員覃某輝,作為賭博網站在國內的運營維護外包服務商,還雇用了許多“不起眼”的個人,每天早上登陸賭博網站“望風”。東莞市公安局治安巡邏警察支隊行動大隊副大隊長賴剛說,深圳的一名清潔工阿姨,收取每周20元的報酬后,每天登陸一次賭博網站,確認網站的正常運行。

    該團伙設置了運作非常成熟極其專業的洗錢平臺。他們首先在網上招聘專職跑分人員,24小時為賭客提供充值服務。當賭客收到點對點發來的賭博網站鏈接后,注冊賬號并充值的資金,就通過專業的跑分人員運用若干個第三方支付平臺、以及地下錢莊進行層層轉賬,截斷資金流向,對賭資進行洗白,規避警方打擊。

    收網行動

    由于該案涉案資金巨大,社會危害大、群眾關注度高,涉案人員較多,廣東省公安廳將該案列為“颶風145號”專案,組織部署案件收網工作。

    2020年6月4日,東莞警方先后在浙江麗水、湖北咸水、江西宜春、江蘇徐州以及廣東廣州、深圳、湛江、東莞、佛山、珠海、云浮、梅州等12個地市,對該案展開統一抓捕收網行動,先后將行政團伙核心人員覃某輝、徐某,技術團伙核心人員張某,運維團伙核心人員譚某,洗錢團伙核心人員楊某平等60余名涉案人員抓獲,搗毀賭博工作窩點12處、涉賭軟件開發公司3個、平臺維護6處、地下錢莊3個,查扣涉案車輛1臺、電腦58臺、硬盤2個,手機80臺,銀行卡613張,涉案投注流水30億元,凍結銀行資金賬戶4186個,凍結涉案資金上億元。目前,該案仍在進一步偵辦中。

    責任編輯:高慶歌
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